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関連会社への支払いを巡りカクジ幹部ら捜査中
2023年9月18日月曜日
ムランガ郡マクユにあるカクジ工場の入り口。 ファイル写真 | NMG
資本市場規制当局は、Kakuzi Plc の幹部らが同社の財務およびその他の取引を巡り捜査を受けていることを明らかにした。
資本市場局（CMA）は少し前に発表した報告書の中で、一部の当局者を富ませながら何年にもわたって株主に多大な損害を与えた可能性があるナイロビ証券取引所（NSE）上場農業会社の取引が判明すれば、疑惑を捜査しているとしている。会社の。
同社関係者らは、利益を明らかにすることなく、会社を設立し、カクジからこれらの団体への総額数百万シリングの支払いを承認したとして告発されている。
当局者の1人は、カクジ取締役と、自身がオーナーである会社を通じて取締役業務を委託されている上級幹部を兼任したとして利益相反罪に問われていると言われている。
カクジ関連会社の取締役である別の役人は、2018年1月から2021年5月の間に会社から電信送金された数百万シリングの受取人として特定されている。
市場規制当局は進行中の捜査の一環として、同社での不審な取引を幇助した責任者らを正式に起訴する前に、カクジの全取締役に大義書簡を送付した。
「あなたは、当局が、引用された違反行為の疑いについてあなたの潜在的な責任能力またはその他について客観的な評価に達することができるように、上記の問題について詳細な説明をしたこの書簡の日付から 14 日以内に書面で回答する必要があります」と述べています。当局者に送られた書簡の中でCMAが述べている。
「あなたが指示どおりに回答しない場合、当局はあなたにそれ以上の訴えを起こすことなく、問題の検討を進め、上記に関して適切な規制措置を決定することに留意してください。」
カクジの報告書は、10年前に自動車商社CMCホールディングスの取締役に対する同様の捜査が行われたことを思い出させる。
この調査により、取締役やCMC上級マネージャーらが秘密のオフショア銀行口座を通じて数十年にわたって会社の現金を吸い上げていた証拠が明らかになった。
CMAは、「この問題は現在検討中であり、データ保護法のせいで議論することはできない」と述べた。 ビジネスデイリー 現在進行中の捜査に関する質問。
カクジのマネージングディレクターであるクリス・フラワーズ氏は、私たちの電話、テキストメッセージ、そして会社の公式メールに送られた質問への応答を拒否した。
カクジ氏の支持者らが起草した書簡には、この問題は資本市場裁判所で係争中であるため、同社はわれわれの問い合わせには応じないと述べられていた。
CMAの報告書は、カクジの幹部約3名が、自分たちが同社の唯一の株主および取締役であることを取締役会に開示せずに、財務および管理のための技術サービスを提供する契約を他社と結んだとして告発している。
規制当局の分析によると、カクジ氏は2018年1月から2021年3月までに同社に総額1億8,620万シラミを支払った。
「3人の役人がコンサルティング会社の取締役および株主であり、同時に銀行口座の署名者でもあったというカクジ理事会への開示を示す証拠はなかった」とCMAは述べている。
規制当局はまた、Kakuzi が終了日のない経営サポートサービス契約を締結したことも発見した。
CMA の調査により、Kakuzi 関係者 3 名が経営支援サービスを提供した会社の取締役および株主であることが判明した。
「2018年1月1日から2021年3月10日までの間、カクジは、経営サポートサービス会社の株主でもあるカクジの役員3名が承認し、 /または認可されています」と規制当局は述べています。
カクジの関係者のうち2人は、経営支援サービス会社の銀行口座署名者を兼任している。
これらの当局者の1人は、2018年から2021年にかけて、管理サポート会社を通じて電信で総額1,150万シラミの支払いも受け取った。
「これらの支払いもカクジの取締役会には開示されていない」と規制当局は述べている。
さらに、管理サービスプロバイダーは、2020年3月から2021年5月までにカクジから総額4億8,420万シラミを受け取り、オフショアの英国の関連会社に送金した。
「英国の正規企業の登記簿からの調査によると、カクジ社の役員 2 名が管理サービス会社の英国関連会社の取締役および株主であることが判明しました。…当局はさらに、技術ノウハウ サービスの調達が法令に従っていなかったことを指摘しています。」カクジの調達方針。
「独立しているとされる取締役がパートナーとなっている会社による取締役会サービスの提供は、利益相反を引き起こす関連当事者取引に該当する」と規制当局は述べている。
この記事の出版時点では、カクジやその取締役、関係者はこの申し立てやCMAの書簡に対して返答をしていなかった。
